加拿大政府：汇款过万元须报税局！

加拿大政府：汇款过万元须报税局！



2014年12月07日  来源: 综合整理







为了严格控制反洗钱、反恐怖主义以及国际间避税活动，2015年1月1日起，加拿大境内所有银行，汇款公司，赌场对于1万元及以上的汇入或者汇出的个人电子转款，都必须要报告给CRA了！

加拿大联邦政府2013年的时候宣布向加国税务局（CRA）於5年内总共拨款3000万元，用於成立专责调查逃税部门设立资料收集系统及向举报者提供奖金等，从而打击国际海外逃税问题。这说了两年了，大家可能早都不以为然。可是冷不丁的，突然消息出来，从明年1月1日开始，这个政策真的要开始实施了。



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与此同时，税局会设立打击海外逃税的专责小组，推行国际逃税的审查及追讨任务。



上述新措施有助税局进行审查调查及作出行动 ，包括：



推出1项新的「制止国际逃税计划」（Stop International Tax Evasion Program），让税局向通风报信者提供奖金，例如可获部份追回的税款等。



当国民将逾1万元电汇至海外的银行或金融公司时，银行及部份公司会向「加国财务转帐及报告分析中心 」（FINTRAC） 发报告，现要求也同时向税务局发报告。



政府会要求那些於海外有收入或物业的纳税人，要提供更详细资料，同时让税局有更多时间去重估那些未有妥当报告收入的报税表。 iAsk.ca

税务部长谢伊已指示 税局继续尽力要求「国际调查记者组织」（International Consortium of Investigative Journalists） 交出该组织获得的450名加拿大海外秘密存款名单。 税局已向该组织及加拿大国家广播公司提出上述要求。





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税局向海外公司要求呈交本国国民税务资料的能力已有重大改进，包括通过修改税务协议; 及与那些无签税务协议的国家签署税务资料交换同意书（TIEAs）。加国现时於拥有全球最大的税务协议网络之一，包括有90项税务协议和 16项TIEAs正在推行，另有3项新签协议和11项正在商讨的协议。

税局自2006年至今，已审查过 7761项海外税务计划，查出总共有45.8亿元未付的税款。

税局自2006年至今，曾对340宗通过高净总值集团於海外设商务来逃税的个案，发现的逃税总额达1.95亿元。