温哥华一"地下钱庄" 帮中国贪官洗钱85亿(图)

halifax

温哥华一"地下钱庄" 帮中国贪官洗钱85亿(图)
+ p% q6 }. O+ p" B3 b; o

4 r8 }; i/ m' C( e
　　中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。其中一家地下钱庄就在本拿比，涉及金额达85亿元人民币。
0 ^) K2 s5 r8 }" D% i
　　据中国媒体21世纪经济报导，透过公检法、人行反洗钱等系统人士深入调查，贪官主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。而「地下钱庄」通常以「XX商行」、「投资公司」甚至「移民服务机构」的名号出现。
7 o" h4 ~% L" c! @' [. a6 v0 @
0 a2 i) W2 u! O* `7 C# \8 t7 P　　根据披露出来的宗卷(2010)扬刑二终字第0054号的判决书显示，一家位于温哥华地区本拿比丽晶广场的加拿大特快汇款有限公司，正是一家「地下钱庄」。

3 ^+ `$ b6 ^0 q　　案情透露，来自福建省福清市的何家财与妻子在本拿比注册这家公司，何家财自任总经理。

　　公司成立后，拟在中国开展特快汇款业务，因未获得中国人民银行批准，何家财于是在中国国内采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，从事境外和中国之间外汇与人民币买卖业务。外币一律滞留国外，人民币一律滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
5 K& S& k5 `6 H8 u9 K1 q
  b) Z5 l' h2 t: v! S　　为了不引人注意，何家财还把客户的大额资金，化整为零，分成若干笔存放于不同帐户。据悉在中国开设的帐户就多达336个。而他从中收取手续费获利，在加拿大收取每笔0.3%至1%不等的手续费。
+ _6 r1 B7 d! @; Z$ r7 _
" i* N9 f7 ~) J& g　　他主要雇用老家的妻姐夫妇施丽云和陈云龙，在中国以多个亲属的名义开设了众多私人账户，用来存放客户的款项;并按照加拿大特快汇款公司的指令，负责给国内的客户支付或收取汇款。。
& u* a& S  Q: ]0 U3 ^
( K( ]$ ?8 F- v- Z  M1 ]& B　　资料显示，何的快汇公司平均每天交易额达460万元，遍及全中国20多个省份共4000多人牵涉其中。

　　其实在一审宣判后，何不服向扬州市中级人民法院提出上诉。
/ s. J/ W4 d8 z1 @7 P; G7 X5 l
　　理由是，加拿大特快汇款有限公司拥有业务所需的所有证照和后台清算支持，从事合法业务，公诉机关所举证的银行转账明细，与加拿大特快汇款有限公司没有必然联系，也无法证明是非法买卖外汇的行为，公司及活动在一些国家是属于合法的。

7 A8 \2 H0 _+ g, W* p　　然而，判决指他的每笔交易并没有向中国人民银行申请，而是转入自己构建的地下通道，通常从每笔交易抽取0.5%的佣金，四年来，共洗钱85亿元。

　　除了地下钱庄外，知情人士还披露，也有人以外贸公司、投资公司的形式运行，近年投资移民的需求多了，很多都会以移民中介、跨境旅游中介的形式接触客户，但具体洗钱的方式大多是与何家财案所提到的对冲模式相同。

4 Z( V# Q& J1 h  W  }! O