温哥华一"地下钱庄" 帮中国贪官洗钱85亿(图)

halifax

温哥华一"地下钱庄" 帮中国贪官洗钱85亿(图)

  G; I) a( f6 g1 y# q
8 {; t8 h$ B8 a) y% Q# L5 Z! X  @
' G& Q- X0 R0 J: `% k1 a4 ^
　　中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。其中一家地下钱庄就在本拿比，涉及金额达85亿元人民币。
# G1 @; s, |, Q: g
　　据中国媒体21世纪经济报导，透过公检法、人行反洗钱等系统人士深入调查，贪官主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。而「地下钱庄」通常以「XX商行」、「投资公司」甚至「移民服务机构」的名号出现。

　　根据披露出来的宗卷(2010)扬刑二终字第0054号的判决书显示，一家位于温哥华地区本拿比丽晶广场的加拿大特快汇款有限公司，正是一家「地下钱庄」。

　　案情透露，来自福建省福清市的何家财与妻子在本拿比注册这家公司，何家财自任总经理。
9 m+ N. h) `2 S) \4 A& U2 s5 b1 v4 A
. Q+ l: H$ O2 L& Z　　公司成立后，拟在中国开展特快汇款业务，因未获得中国人民银行批准，何家财于是在中国国内采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，从事境外和中国之间外汇与人民币买卖业务。外币一律滞留国外，人民币一律滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。

6 @2 h4 N& ^2 L" u" r4 B　　为了不引人注意，何家财还把客户的大额资金，化整为零，分成若干笔存放于不同帐户。据悉在中国开设的帐户就多达336个。而他从中收取手续费获利，在加拿大收取每笔0.3%至1%不等的手续费。
( I  L# M9 U1 S5 {
　　他主要雇用老家的妻姐夫妇施丽云和陈云龙，在中国以多个亲属的名义开设了众多私人账户，用来存放客户的款项;并按照加拿大特快汇款公司的指令，负责给国内的客户支付或收取汇款。。
2 K6 }2 F4 M2 I' g0 Z8 y7 U: C
　　资料显示，何的快汇公司平均每天交易额达460万元，遍及全中国20多个省份共4000多人牵涉其中。

7 \% K0 E' V3 Q$ b2 y" y) S+ u8 a+ H　　其实在一审宣判后，何不服向扬州市中级人民法院提出上诉。

  ]6 Z# a% v! I* b　　理由是，加拿大特快汇款有限公司拥有业务所需的所有证照和后台清算支持，从事合法业务，公诉机关所举证的银行转账明细，与加拿大特快汇款有限公司没有必然联系，也无法证明是非法买卖外汇的行为，公司及活动在一些国家是属于合法的。
% m  V0 ^& w# W) u
　　然而，判决指他的每笔交易并没有向中国人民银行申请，而是转入自己构建的地下通道，通常从每笔交易抽取0.5%的佣金，四年来，共洗钱85亿元。
* b: ^( ?9 L( n) k1 j
　　除了地下钱庄外，知情人士还披露，也有人以外贸公司、投资公司的形式运行，近年投资移民的需求多了，很多都会以移民中介、跨境旅游中介的形式接触客户，但具体洗钱的方式大多是与何家财案所提到的对冲模式相同。
0 u8 \' \0 K% y9 a/ k; }+ k
$ P  b) [) `- g* W( A; |/ |