蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”

vancouver

蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”                                                                                                              

发表日期：2010-08-07 22:38:25　作者：环球华报 4 Q, Y4 d: \2 E/ H, O$ P

                                                                                                                              

$ u  m7 `" O" N; s                    魁北克金融服务调解员8月5日公布，在蒙特利尔，一个没有注册的安全顾问设置了“庞氏骗局”。 5 W- T+ [  [/ H: A 6 i# _8 E+ U* m  w+ |( T从2007年到2010年之间，嫌犯茉莉薇尔（Carole Morinville）从28位客户那里，共诈骗了150万元。 6 ?- D- a* |+ F# H目前魁北克金融服务调解员已经冻结了茉莉薇尔的资产，同时要求魁省有关机构调查她与其丈夫（Robert Diano），他们两人现在都被禁止从事投资活动。 ' d9 q8 q$ O( d6 T6 v' j: R金融监管官员贝查姆（Louis Beauchamp）说，这显然是一个新的庞氏骗局，但在调查茉莉薇尔骗取的150万元时，只发现了1000元而已。 : Q* X& I: R/ z , s- S. v4 L5 z/ v7 _: N- ~" v% g贝查姆补充说，当初茉莉薇尔骗取了客户们的信任与好感，经年累月，她许诺投资回报5%到15%不等。可以由于茉莉薇尔没有保存任何金融记录或相关文件，所以使调查工作进行的非常困难。 茉莉薇尔也是一个金融经纪，在过去7年之间，她曾被魁北克金融经纪管理部门惩罚过三次，也曾被罚款27000元，禁闭一个月。上个月由于有两个客户投诉，中止了茉莉薇尔非注册安全顾问的运作，并被5项起诉，其中包括诈骗罪等。 有关茉莉薇尔的听证会，已经安排在秋季举行。

+ k1 A: s# t2 y! I- V' s* n