贵得离谱温哥华楼市成了大陆人的洗钱工具

kingston · 发表于 2015-8-4 16:37:53

贵得离谱温哥华楼市成了大陆人的洗钱工具
　　加国房价持续升温，不少意见认为，房价高涨与来自中国的资金有关，部分更来自中国贪官的「黑钱」，大温房市更是成为他们的洗钱工具。
　　许多专家与地产业界人士表示，中国的「不法资金」除了利用地下钱套汇到加国外，更有不少「人肉运钱机」，利用加国的宽松政策，携带大量未申报的现金及汇票入境。

　　据本地「省报」（The Province）报导，入境加国的旅客可携带的财物并无金额上限，但若这些财物总价值若超过1万元，则必须向加国边境服务署（CBSA）申报，而自2012年6月到2014年12月间，CBSA从中国旅客身上，没收达1700万元的现金及汇票，其中有1000万元是在温哥华国际机场查获。
　　该报导引述国际风险顾问公司IPSA卑省副总裁马殊（Kim Marsh）指出，加国这方面的规范极为宽松，许多时候旅客身上若发现超过1万元没申报现金而没收后，旅客只须按比例缴付罚款，便能取回这些现金。相反，美国只要未申报携款超过1万元，即可最高罚款50万元。
　　由于温哥华地理位置最接近中国，也是最多中国投资移民聚居之地，因利乘便成为最热门的偷运现金入境的口岸。
买房漂白情况普遍
　　会计顾问公司MNP LLP的资深刑事调查员雷比（Hayley Labbe）说，这些不法资金被成功带入加国后，资金所有者常会使用本地房市，来从事洗钱的行为。
　　马殊更提到，自己过去曾经手的案例中，也有许多类似情况，他以自己最近碰上的一个案子为例，指出一名持有4亿5000万元贪污所得的中国人，将资金投入温市房市洗钱，时间长达数年之久，这样的状况绝非个案。
　　另外，许多地产行业中人，可能故意忽略这样的状况，甚至参与这类不法行为。
　　雇香港「人肉运钱机」
　　擅长洗钱法例的温哥华执业律师杜海曼（Christine Duhaime）说，曾听闻有中国人在香港雇人带钱到海外，这些「人肉运钱机」会从中抽取20%作为佣金，很多时候会选择温哥华作为进入加国的第一站。
　　她还透露，这些持有非法所得的人，还会使用例如窜改发货单等商业方式，将黑钱汇到加国，也有一名中国国内商人，强迫自己公司内将近200名员工，每人汇款5万美元到他的温市帐户，藉此规避中国的海外投资法规，最后自己再利用这些资金购入一栋700万元的豪宅。

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[加国新闻] 贵得离谱 温哥华楼市成了大陆人的洗钱工具

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