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[加国新闻] 加国场两年半内查出中国来的“黑”钱1500万

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发表于 2015-8-4 17:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
加国场两年半内查出中国来的“黑”钱1500万  

. k0 M1 ]5 t, `6 ^* d■加拿大边境服务处不时起出无申报逾万元款项。图为与此篇报道无关的旅客。资料图片) U: [' m' R  \+ x9 B* Z( O8 Z' L

* t  @( c0 N) K; d. L  有专家指加拿大所实施的边防政策较为宽松,即使海关人员起出无申报的大笔现金,违规者要支付的罚款额却很低,令本国国际机场成为中国洗黑钱者把大笔资金运入加国的主要目标。另外有洗钱者被指在香港重金雇人,把非法金钱运入加国。
* z" g. K: W6 Y* j据《省报》(The Province)透过《资讯自由法》(freedom of information)取得的资料,加拿大边境服务处(CBSA)海关人员于2012年6月至2014年12月,在多伦多和温哥华国际机场(YVR)执行任务期间,从869个中国公民起出15,019,891元未申报现金或诸如股票的货币工具,其中大约1,000万元是关员在YVR起出的。其中最高金额的一个月是在去年8月,关员在37宗个案里从中国公民起出合共近74.5万元无申报款项。最近的资料亦显示,在YVR所起出的无申报金钱中,大约60%是来自中国公民。
. f: q0 m3 P, W$ C. B* T- u有洗黑钱调查员形容,CBSA在关卡所起出的款项,只是冰山的一角。
( @, S! ~: k3 H# Q2 N3 N根据美国反洗黑钱机构Global Financial Integrity,中国在过去10年有多达1.25万亿美元的非法金钱流出,单是2012年中国便有2,495.7亿元非法金钱被人转移到海外。
% s8 T/ ?8 ]( Q( q/ n尽管加拿大被指是一些中国洗钱者用来洗钱的主要目的地,但是纵使旅客在携带逾1万元款项过关时无申报,加国作出的罚款额相当低,最高仅5,000元。相较之下,美国的罚款额高得多,最高为50万元。* G# C$ w; `7 ~& b1 Q" h
“在香港聘人运黑钱到加”# I! \% T. ^5 D# C  u
有专门追踪黑钱的专家称,其中一个个案是一个中国男子怀着相信是贪污所得的4.5亿元,并于过去多年在加进行洗黑钱,以便把黑钱变作乾净钱。
* z0 ?8 T9 c' P. h5 V$ W% B, b  W专家又称,有洗黑钱者在加购买数以百万元计的物业,他们不理会物业的叫价是多少,怀疑他们有部分是中国贪官,他们运用此途径去洗黑钱。6 b$ a% D2 e. ~! t+ \2 q% z
此外,洗黑钱法专家杜海姆(Christine Duhaime)指出,不少中国洗黑钱者在香港重金聘人,把非法金钱运入加国,也有中国洗黑钱者利用发票的方式,把黑钱非法转移到加国。9 H, M; s6 x7 M) j; ~; B; K
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