风险投资移民细节披露申请人需证明财产来源合法

markham · 发表于 2014-12-11 23:59:42

风险投资移民细节披露申请人需证明财产来源合法4 @' M& X; x0 m6 e: j" V a

2014-12-11 10:26:59 世界日报 [0

　加拿大联邦移民部新设的风险投资移民计划(Immigrant Investor Venture Capital，IIVC)即将公布，细节仍在保密，不过有联邦政府文件透露，申请人的财政状况必须接受私人审计公司深入“法务审计”(forensic aduit)，确认财富来源合法、申请人是否有任何刑事纪录，或是政治敏感人物(politically exposed persons ˉ PEPs)。

　　所谓法务审计，是会计业务领域的延伸和扩展，具有法律效力性质，用于防止舞弊和新型经济犯罪，可以理解为“财富良民证”。
　　消息指出，联邦移民部这个史无前例的彻底“起底”审查，主要针对部分中国富人，在已经废除的旧有投资移民计划，绝大部分申请人都是来自中国，但他们的财富来源部分难以说得清楚。
　　尽管联邦移民部仍未正式公布风险投资移民计划细节，不过在政府一个寻求外判承包商的招标网页就披露，移民部正寻找专业审计公司负责审核工作，确保所有申请人必须符合计划的财务要求，他们的财富是合法取得。

联邦政府一个招标网页，间接披露了风险投资移民计画的部分细节。（取材自联邦政府）

　　根据招标文件所列出的条件，这些专业审计公司的工作必须公正不阿的对个人展开审核工作，以及对申请人的商业及资产价值作出法务审计。
　　负责的审计师会确认申请人是否有刑事纪录，他们是否“政治敏感人物”，不过文件并没有详细说明“政治敏感人物”包括些什么人。
　　申请人也要提交文件，容许审计师在三星期内对他个人及资产完成审核，若有需要，审核时间可以延长。若申请人不愿合作而导致未能在指定时间内完成，审计师会在报告里说明。
　　按照程序，审计师会把报告交给申请人，由申请人转交给移民部，申请人到时可以决定是否继续申请。
　　据一名曾经获得联邦移民部咨询计划细节的移民业人士透露，尽管在旧有的投资移民计划里，也会要求申请人的财富是从合法途径获得，但却不如风险投资移民计划般深入。他更表示，可以藉著审核“从某些国家、某些人发现某些问题”。
　　这位人士又说，“现在移民部说的，是由第三者、私人负责审核，而不是由移民官员负责。若按推测那样，由一至三家大型会计公司负责审核，会更有质素及更正式，减少过去由移民部官员负责所存在的主观因素。”
　　至于在投资金额方面，据曾获移民部咨询的两名移民业界人士表示，他们收到的消息是200万元，全部放进一个“风险投资基金”内，同时不会获告知基金经理会作怎样的投资。早前，“华尔街日报”曾表示，投资金额由100万至200万元。
　　另外，联邦的审计公司招标工作已经于上周五完成，有关网页亦告关闭。

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