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标题: 蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局” [打印本页]
作者: vancouver    时间: 2012-11-29 15:37
标题: 蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”
蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”                                                                                                              
发表日期：2010-08-07 22:38:25　作者：环球华报
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                    魁北克金融服务调解员8月5日公布，在蒙特利尔，一个没有注册的安全顾问设置了“庞氏骗局”。2 t. ]/ P* i8 D* W; j
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从2007年到2010年之间，嫌犯茉莉薇尔（Carole Morinville）从28位客户那里，共诈骗了150万元。- q# f/ e  E3 p) J# \, O; U  G
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目前魁北克金融服务调解员已经冻结了茉莉薇尔的资产，同时要求魁省有关机构调查她与其丈夫（Robert Diano），他们两人现在都被禁止从事投资活动。! O; C& I+ o- u* O/ ]
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金融监管官员贝查姆（Louis Beauchamp）说，这显然是一个新的庞氏骗局，但在调查茉莉薇尔骗取的150万元时，只发现了1000元而已。4 n6 k" W$ u2 J6 v$ i

& f4 U. g# \! C7 j) l1 f3 Q/ m/ i" m贝查姆补充说，当初茉莉薇尔骗取了客户们的信任与好感，经年累月，她许诺投资回报5%到15%不等。可以由于茉莉薇尔没有保存任何金融记录或相关文件，所以使调查工作进行的非常困难。, R& K* q: s$ z4 m8 _, U

9 S# F8 `/ i. o2 l  V茉莉薇尔也是一个金融经纪，在过去7年之间，她曾被魁北克金融经纪管理部门惩罚过三次，也曾被罚款27000元，禁闭一个月。上个月由于有两个客户投诉，中止了茉莉薇尔非注册安全顾问的运作，并被5项起诉，其中包括诈骗罪等。5 J- p% E/ t) D7 B

8 O0 |6 Y  E; Z5 c* K1 H有关茉莉薇尔的听证会，已经安排在秋季举行。
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