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标题: 蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局” [打印本页]
作者: vancouver    时间: 2012-11-29 15:37
标题: 蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”
蒙特利尔破获一起150万元“庞氏骗局”                                                                                                              
发表日期：2010-08-07 22:38:25　作者：环球华报" Y6 R/ O( e6 \
                                                                                                                              
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                    魁北克金融服务调解员8月5日公布，在蒙特利尔，一个没有注册的安全顾问设置了“庞氏骗局”。" A% X. s0 m3 q- s% e
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从2007年到2010年之间，嫌犯茉莉薇尔（Carole Morinville）从28位客户那里，共诈骗了150万元。( U# L  \( T1 c7 c$ Y) s3 X
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目前魁北克金融服务调解员已经冻结了茉莉薇尔的资产，同时要求魁省有关机构调查她与其丈夫（Robert Diano），他们两人现在都被禁止从事投资活动。8 F7 ?" {' r. {8 T5 b: O$ J0 [
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金融监管官员贝查姆（Louis Beauchamp）说，这显然是一个新的庞氏骗局，但在调查茉莉薇尔骗取的150万元时，只发现了1000元而已。5 d& F; A2 p6 c

) A' e4 j, ?) A: n5 `, G贝查姆补充说，当初茉莉薇尔骗取了客户们的信任与好感，经年累月，她许诺投资回报5%到15%不等。可以由于茉莉薇尔没有保存任何金融记录或相关文件，所以使调查工作进行的非常困难。/ n# _1 Z3 q& [3 V* l, v
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茉莉薇尔也是一个金融经纪，在过去7年之间，她曾被魁北克金融经纪管理部门惩罚过三次，也曾被罚款27000元，禁闭一个月。上个月由于有两个客户投诉，中止了茉莉薇尔非注册安全顾问的运作，并被5项起诉，其中包括诈骗罪等。
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8 R7 G6 F, l8 p5 k& Y0 n0 [  X3 F有关茉莉薇尔的听证会，已经安排在秋季举行。

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