# C7 k" Q M+ x) _! J7 ` 5 H! k9 G* i, Y3 }- q* d这就是著名的 “CRA骗局(the CRA scam)”，据加拿大皇家骑警 RCMP 的调查负责人 Ken Derakhshan 表示，诈骗受害人的平均损失在8千到2万加元之间，而一些人的损失更是高达10万加元! ( N f5 f& B0 C5 h$ {) r3 l6 T$ {; e" b x
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众所周知，加拿大税务局 CRA 是一种绝对不能惹的存在，所谓在加拿大，欠谁的钱都不要欠税局的钱，动谁的蛋糕都不要动税局的蛋糕……, l3 }7 j8 p" Y( _- @
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: b) }+ m1 @. x5 }所以，当加拿大人接到税局电话的时候，当然是相当重视的。而该骗局利用的就是加拿大人的这个心理，诈骗来电者经常声称他们来自加拿大税务局。这个骗局还有一些其它变体，比如是骗子冒充银行官员、警察或技术支持人员。 / Y: m% e: i+ |3 Z+ j. c2 l6 v3 ~( \0 k2 M2 E7 x6 p- H% q k
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在接到加拿大人几年来大量有关 “CRA骗局”的报警之后，加拿大皇家骑警(RCMP)展开了代号为 “Project Octavia” 的欺诈调查。 9 x6 Z9 T' d9 b. N 9 S6 [4 Q' X+ M) h , Q u; f* I5 a# N, H经过几年努力，加拿大对一名印度籍诈骗犯下达驱逐令，抓获了一名从中国返回加拿大的诈骗犯。并且在加拿大和印度当局配合调查的情况下，突袭了远在印度的呼叫中心，逮捕了数百人。 4 S: V# C& u. I! ^ \( h# s / a* ]5 U7 U7 A$ l: G0 a- n* R( p& O8 \0 G5 ~% t0 I1 t+ q$ f
从中国返回多伦多被捕的加拿大籍嫌犯# b$ z$ S0 r0 ~8 V! |
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$ |9 Q, N% S5 s2020年，加拿大对该骗局的嫌疑人进行了几次搜寻和追捕，但其中几名被告身在海外，加拿大皇家骑警对此无能为力。 * B' q4 j$ q H2 W 3 H& o6 ]+ K+ ~; U% y% B- Z) E , ?8 j/ Q) K+ g* m& @1 K2024年4月，Thomas Pao 从中国飞来多伦多，他在多伦多刚下飞机，就当即被捕。Pao 之前生活在大多伦多地区的密西沙加，之后逃亡中国4年之久，他的加拿大护照在离境之后也过期了。 : N' b) H. G! H6 w1 A . R( {: j3 M! y5 H 2 Z" a2 U Y7 H) b% `5 c0 j 6 r+ e$ x+ H0 n' \; s6 F 0 }5 R% i" h" t. t6 b' Z- l - O/ D9 {" s; u$ z# O0 _/ e+ L7 g . u+ o7 q6 l, H4 C/ h" H目前尚不知道 Pao 为何要返回加拿大，而且申请了紧急旅行证件。但当加拿大皇家骑警得知其即将返回加拿大的信息之后，立刻做了相关部署。- s* t+ m8 }* G* b; N
0 a* Y; l# \* @/ t$ t 6 h; r. W* D& n/ q* {/ k; H% K6 T) e2024年4月26日，Pao 一下飞机，就在多伦多皮尔逊机场被捕。对 Pao 的指控有诈骗金额超过5000加元、持有犯罪所得和洗钱。目前他的案件仍在法庭审理中，也暂时没有相关信息表明 Pao 在这个犯罪组织中的角色。4 D1 n; S- R; g4 q
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* Z0 X' \8 b6 A- h+ C( j' I被驱逐出境，但不知道实际走没走的印度籍嫌犯 ) o' K- L A' R4 f& f" y+ C 0 t, E, R3 A; |, d# h9 `9 v' m. z/ E* ~4 P3 [
与此同时，另一名被指控参与诈骗的男子，则面临着不同类型的听证会。涉案的另一名诈骗嫌疑人名为 Abilash Kumar Chenreddy，30岁，印度公民。2017年，Chenreddy 持学生许可证来到加拿大。' }8 a0 s9 l% ^' {/ c) X' ^
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3 T) V) o5 m3 ?9 c7 J在加拿大移民和难民委员会(Immigration and Refugee Board of Canada，简称IRB)的听证会上，Chenreddy 的证词为“高度有组织和复杂”的欺诈行为提供了新的线索。 % Z$ [9 w0 q" e' A' `& [; x0 I2 k" Z! l3 D X
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他后来承认了自己的所作所为，并告诉警方，他申请了一个在线招聘职位，并通过 WhatsApp 消息被录用。每收到一个包裹，他就会得到200到300加元的报酬，然后转交给另一个人。& q* w. `# {2 W& q5 K
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之后，Chenreddy 被下令从加拿大驱逐出境，因为他是有组织犯罪集团的成员，不可再次入境。但目前尚不清楚他是否已经被驱逐出境，因为加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警和他的律师都没有透露他目前的状态。- f7 W. O1 `1 F- \7 b
( k- C# K* K8 M4 I 5 o3 f1 F2 x% w+ qChenreddy 的律师 Aminder Kaur Mangat 表示，把他驱逐出境的决定是，“有缺陷”且“不合理”的。. U# D; ^* K- i8 o2 v1 I5 \
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3 m# M: J0 f' S6 A% rChenreddy 的律师说，“Chenreddy 先生作为一名高技能人员，对加拿大社会做出了重大贡献，但(移民)法允许在不需要刑事指控或定罪的情况下，就将其驱逐出境。这种情况突显了该立法的一个根本问题，这可能导致有价值的个人被排除在加拿大之外。” ) J! `1 @) {9 U ^$ T: Q$ L& t & b2 u" ?, h$ w9 C. x p& P' i! d. J4 z' h
Chenreddy 的律师呼吁对该法案进行改革。1 ?/ P. H* O: U- G4 r2 V
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加拿大皇家骑警也表示当下无法透露具体情况，称“此案仍在法院审理中。”6 C3 M8 I! a) |+ R. {) z6 X
/ V/ L8 H& E2 ?/ E9 q) l7 { 7 [; Z9 e+ Y; r$ I5 _* `RCMP 详解CRA骗局和犯罪组织* j( ` L% F8 M2 D
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加拿大皇家骑警的 Ken Derakhshan 上士是该反欺诈行动 “Project Octavia” 的负责人，他描述了骗子是如何行骗的：& J8 Y5 q8 G; `) O
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Derakhshan 说，“行骗的一开始是，当受害者接了电话之后，来自印度的呼叫中心的骗子咄咄逼人地表示，受害者欠CRA一大笔税。” 1 W- u/ \7 S7 t9 X% Z% a & E4 J( L5 h6 c) y$ K - J( R4 G* ]1 L8 X5 z+ E! T: C& F1 q8 X1 u6 G3 Z8 b" F2 H
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整个诈骗组织的运作，涉及了不同的犯罪角色。+ C* _/ e8 R/ b5 `& F3 f- d2 W
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这些位于印度新德里及其周边地区的呼叫中心，像合法企业一样运营，包括给员工提供的时间表和工资单。而这些诈骗呼叫中心的员工，都有专门的培训和行骗话术脚本。 7 s1 E, j! z8 ]2 _ 8 p/ w) X: ~; K3 T0 x( z# ^# ~2 m' s: P. C7 ?) c" L
Derakhshan 说：“这些骗子会根据情况，使用欺骗和欺骗性的语言，或使用极端程度的威胁……最终，受害者会按照骗子的要求去银行，取出大量现金。”* P2 _5 H+ ]0 n7 E: y% M {
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& u l6 S1 Q8 |- y" j9 A) O一开始的骗术是，受害者在压力和诱骗之下，从银行取出现金，用于为骗子购买礼品卡，或通过传统汇款发送。骗子也曾经命令受害者通过比特币自动出纳机汇款。但后来，在警方的调查压力下，骗子们转而要求受害者只寄现金。* U) f6 q- \- g5 }( e4 c
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* W1 H0 I6 l a* Q, @0 y1 S“受害者会被威胁要把钱放进信封，并得到一套非常详细的指示，让他们使用 Purolator 或 UPS 等快递将钱寄送到加拿大境内的一个地址。” 1 @- ~& g. p: l( u$ t1 F7 r/ \& C5 W( ~" \