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标题: Zeekrewards骗局美国证券和交易委员会公告全文如下： [打印本页]

作者: 蒙城华人 时间: 2012-8-21 10:40
标题: Zeekrewards骗局美国证券和交易委员会公告全文如下：
本帖最后由蒙城华人于 2012-8-21 10:43 编辑

警示:Zeekrewards瑞科涉嫌非法集资被查处！
美国证券和交易委员会公告全文如下：
标题：美国证券和交易委员会（SEC）查处和关闭涉嫌6亿美元金字塔集资和庞氏骗局诈骗案例
发布号：第2012-160
华盛顿特区，2012年8月17日消息 – 美国证券和交易委员会（SEC）今天宣布，针对某项欺诈指控实施紧急资产冻结，制止了一项处于崩溃边缘的6亿美元庞氏骗局行为。该项紧急行动，确保受害人可以收回他们的投入，并有可能避免惨重损失。
证交会指控注册在北卡罗来纳州列克星敦，公司名称为雷克斯创业集团的网上营销从业人员保罗·伯克斯，涉嫌通过网站ZeekRewards.com从超过一百万的互联网用户那里非法集资，这项操作在2011年1月起就开始在全国及海外展开。
补充说明：
SEC指控
根据证券交易委员会收到的投诉，在北卡罗来纳州夏洛特市的联邦法院提交的，向客户提供多种通过ZeekRewards赚取金钱的方案，其中两个涉及购买证券投资合同的形式。这些行为涉及证券发行但没有根据联邦证券法的要求在证券交易委员会注册。
证券交易委员会称，投资者得到了承诺，他们可以通过利润分享制度，凭借他们积累的奖励分，从该公司的日常净利润的50％里获得现金收益。然而，该网站涉嫌欺骗公众，让人们觉得该公司是非常有利可图，事实上，这与投资者的支出毫无关系，该公司承诺50％净利润分成都是假象。大多数ZeekRewards总收入和向投资者支付的“净利润”已经支付的资金，是通过经典的庞氏骗局，从新的投资者那里获取的。
“向投资者兑现的义务大大超过了手头上该公司的现金储备，这是为什么我们需要积极迅速（采取措施），挽救任何资金损失，以确保有序和公平的（把剩下的资金）支付给投资者，”证券交易委员会的部的副主任斯蒂芬·科恩告诉记者。 “ZeekRewards滥用互联网的力量引诱投资者，使他们相信，他们得到一个赚钱的机会，在不久的将来能兑换一大笔钱。而在现实中，他们的现金其实只是来自早期的投资者。“
SEC指控，该计划徘徊在崩溃的边缘，它依赖与消耗风险投资者的资金而没有紧急的后备预案措施。上个月，ZeekRewards获得了约1.62亿美元的收入，而投资者的现金支出请求就高达1.6亿美元。如果客户继续越来越多地选择兑换现金，而不是用自己的钱再投资，以达到更高层次的奖励积分，ZeekRewards的现金流出将最终超过其总收入。
伯克斯已同意和了解了SEC的指控，没有承认或否认指控，他同意配合法院指定的接收委员会。
根据美国证券交易委员会提供的投诉，ZeekRewards已支付了近3.75亿美元的兑现请求，还持有15家外资和国内金融机构投资者的资金约为2.25亿美元。这些资金将由法院授予美国证券交易委员会紧急冻结。同时，伯克斯私自抽走数百万美元的投资者的资金，还经营着雷克斯风险投资公司和ZeekRewards，他家庭成员分得至少100万美元。，伯克斯已经同意放弃他的公司和其资产，再加上支付400万美元的罚款。此外，法庭已任命了一个接收委员会，为避免损害投资者的利益，进行后期收集，统筹，管理和分配剩余资产。
此次调查是由证券交易委员会SEC的法规执行部在华盛顿进行的，由Brian M. Privor和Alfred C.蒂尔尼负责。魁北克市场管理局“金融家”和安大略省证券委员会提供了协助。

消息来源：SEC官方网站
http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-160.htm

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