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标题:
大温华人夫妇涉4200万庞氏骗局 传已逃回中国
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作者:
ottawa
时间:
2015-7-8 10:33
标题:
大温华人夫妇涉4200万庞氏骗局 传已逃回中国
大温华人夫妇涉4200万庞氏骗局 传已逃回中国
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Bossteam E-Commerce公司办公地址就在这幢大楼内
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BC省本那比一对华人夫妻朱妍(Yan Zhu，音译)、张冠强(Guan Qiang Zhang，音译)涉庞氏骗局金额高达4200万加元。
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加拿大卑诗证券监委会(BCSC)去年8月裁定2名大温本那比华裔居民及他们共同开设的广告公司违反多项证券条例，包括诈骗、非法分配证券及隐瞒资料等，判令他们归还投资者约1,400万元，同时要被处款1,400万元，但有消息指两人似乎双双逃回中国，他们能躲过制裁吗，加拿大能把这两个骗子装回来吗?
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上当者多为中国新移民
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据媒体早前报道，卑诗证监会接到匿名公众电邮举报，称上述公司涉嫌通过一个名为youadworld.com网站，声称投资者如投资2,000元，三个月可获得10%的回报。随后再有匿名公众电邮举报称，上述公司声称三至四个月可提供120%的巨额回报。该网站注册人为朱艳，以及未被BCSC列为调查对象的朱艳的丈夫。
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BCSC指涉案公司通过网站向卑诗省民提供两类证券，投资者必须分别出资2,000元及5,000元，成为公司会员后，才有资格购买这两类证券。
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涉嫌网站的登记注册地址位于柏文的一个单位内。
第一类证券为投资者点击公司网页上的网络广告达规定次数，便可分享公司的利润;第二类证券为公司发行「最初的私人股份发售」(Initial Private Share Offering)，共800万股。该公司声称已发行400,200股，更提供内部交易平台，以便投资者交易股票。
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下图是这个骗子公司曾经发出的汇款通知：
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他们是这样行骗的
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2011年11月，两人公开出售公司股票，但要求投资者购入股票前，必须先成为公司会员，且须销售或自购最少2000元广告套餐。卑诗证监会指，两人把Bossteam打造成一家本地及国际知名公司，然后以会员制吸引人入会，会员有两种，分别是2000元及5000元，两人正是利用这种不断有会员加入，把所得款项向旧会员支付投资收益，采用庞氏骗局手法吸引投资。
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2012年卑诗证监会收到两个匿名人士举报后展开调查，调查后发现，两人在无招股书的情况下非法分销证券，并向会员提供虚假资料，假装一些本地及国际知名公司有付款使用其广告服务，涉及诈骗;同时，两人阻碍证监会调查，妨碍司法公正，包括教唆员工提供假的业务资料，以掩饰真相。证监会最后裁定两人必须每人归还所有投资者共1400万元资金，共计2800万元，同时处以1400万元罚款，涉案总金额高达4200万元。责令Bossteam永久停止运作。
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据明报报道，虽然卑诗证监会做出处罚决定，但投资者和证监会都很难收到退款或罚金，因为两人目前极有可能已返回中国，躲避当局制裁。证监会发言人Richard Gilhooly表示，证监会目前仍在查实案件相关情况，如果案中两人如消息所指，真的已返回且选择滞留中国，证监会不排除联合本地及国际刑警、执法机构，采取进一步行动。
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